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sci谜案集源自《七侠五义》,是一部通过现代刑侦科学探案的虚构作品,书中展昭、白玉堂等角色皆出自原著,但故事背景设在未来,并融合了各种现代侦探手法,如犯罪心理学、行为分析学及法医学等。
所有虚拟货币交易被视为违法行为?开设交易所是否构成非法经营罪?
据2024年9月24日发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称《通知》),虚拟货币相关业务活动均属非法金融活动,涵盖法币交易、币币交易、中央对手方买卖币、为交易提供信息服务等,这是否意味着所有虚拟货币投资或交易都应视为非法金融活动?
若《通知》第一条内容成立,那么第二条规定的第四条内容是否会产生冲突,新通知第四条旨在警示投资风险,但如果没有违反公序良俗,投资行为仍然有效,另一种观点认为,由于虚拟货币相关活动普遍被认为非法,投资行为同样无效,不应遵循公序良俗原则,有人质疑这两条规定的内容矛盾。
我认为这两条并无实质矛盾,仔细阅读《通知》及其相关部门负责人答记者问,第二条针对虚拟货币相关业务活动,而第四条则是对投资行为的规范,二者指向的主体不同,前者强调专业性和营利性,后者则侧重于民间投资活动的合规性。
相比之下,2017年九部委发布的94号公告仅界定代币发行融资为非法金融活动,而924新通知将非法金融活动扩大至几乎所有的与虚拟货币相关的发行、交易活动,未来不排除将去中心化金融的智能合约纳入考量,借贷、质押、存储等金融活动可能被纳入非法经营罪的范畴。
虚拟货币交易所的非法经营定性路径基本明确:
期货合约业务被视为明文禁止的非法活动,触及红线即刑罚执行。《通知》中新增的非法经营期货业务罪名,明确了此类交易活动的刑事责任门槛,即金额超过30万元,便可能构成非法经营罪。
擅自开设金融类业务交易所的路径:
未获批准的金融类交易所即使提供OTC(场外)交易服务,也可能因面向中国境内客户而违规,从而构成非法经营罪。《国务院关于清理整顿各类地方交易场所切实防范金融风险的决定》及《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等法规文件指出,未经批准的金融类交易场所属于违法行为。
sci谜案集通过现代科技手段探索虚拟货币世界,但需警惕相关活动可能带来的法律风险。